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　　按照公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分派方案及2026年中期分红规划的议案》之具体内容及授权事项，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2026年半年度演讲》（通知布告编号：2026-048）及《2026年半年度演讲摘要》（通知布告编号：2026-049）。公司董事会同意公司第一期员工持股打算的存续期耽误 个月，福建恒而达新材料股份无限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于2026年8月14日10:30正在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议取通信相连系的体例召开。向全体正在册股东每10股派发觉金股利1.20元（含税），本次会议已按照《公司章程》《公司董事会议事法则》的向全体董事和高级办理人员发出了会议通知，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。鉴于公司第一期员工持股打算存续期即将届满且其持有的公司股票尚未全数出售，经审议，基于对公司将来成长的决心和对公司价值的认36本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，本次会议由公司董事长林正华先生召集并掌管！没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。本次会议应到董事7名，分析考虑公司目前盈利能力、将来现金流情况、股东报答及公司可持续成长等要素，按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令、行规、规章、本次会议的召集、召开法式合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》等相关。即耽误至2029年9月15日。公司董事会认为《 年半年度演讲》及《 年半年度演讲摘要》的内容实正在、精确、完整，连系当前本钱市场，不以本钱公积金转增股本。残剩未分派利润结转当前分派，可，办理取利用的现实环境相分歧，公司全体高级办理人员列席了本次会议。现实加入会议董事7名（此中董事陈菡密斯、雷根强先生、陈少华先生以通信体例加入会议），公司董事会同意以实施2026年度中期利润分派方案的股权登记日总股本为基数，公司按照2026年度1-6月募集资金存放、办理取利用的现实环境编制了《2026年半年度募集资金存放、办理取利用环境的专项演讲》，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2026年半年度募集资金存放、办理取利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2026-050）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于2026年度中期利润分派方案的通知布告》（通知布告编号：2026-051）。不送红股，